10/09/2025 - Receita Federal deflagra operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos tributários
Receita Federal/Divulgação
Em uma operação deflagrada nesta quarta-feira (10) com o objetivo de reunir novas provas contra uma estrutura de falsa consultoria tributária, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, identificou R$ 1,5 milhão em fraudes de impostos em contratos firmados pelo grupo com empresas em três cidades da região de Campinas (SP).
As novas fraudes descobertas pela investigação envolvem 187 contribuintes, em 65 cidades e 14 estados do país. A estimativa é que o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse R$ 244 milhões. O principal suspeito teria utilizado cinco CPFs obtidos ilegalmente para aplicar os golpes.
Em Socorro (SP), Valinhos (SP) e Vinhedo (SP), as empresas apontadas como contratantes dos “serviços” fraudulentos da consultoria - e que, portanto, foram diretamente prejudicadas pelo golpe - somam R$ 1.576.210,32 em compensações indevidas.
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Os crimes investigados incluem falsidade de documentos e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Santana de Parnaíba (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porto Alegre (RS).
Como funcionava o esquema?
A falsa consultoria prometia reduzir impostos dos clientes com supostas “cessões” de crédito.
O grupo usava processos judiciais reais para dar aparência de legalidade.
Assim, os contribuintes acreditavam que as dívidas tributárias estavam sendo quitadas, mas na prática os créditos eram falsos.
A consultoria cobrava até 70% do valor do imposto “economizado” do cliente.
Esse dinheiro era lavado em imóveis e bens de luxo, dentro e fora do Brasil.
Segundo a Receita, além de causar prejuízo aos cofres públicos, esse tipo de golpe prejudica a concorrência no mercado, já que as empresas atendidas pela falsa consultoria pagam menos impostos no curto e médio prazo.
"Até mesmo o próprio contribuinte é prejudicado, já que, além de pagar por serviços que se revelarão fraudulentos, ele sofrerá fiscalizações que redundarão na cobrança dos débitos indevidamente compensados e de multas e poderá ter seu patrimônio bloqueado, além de potencialmente responder por crime contra a ordem tributária", destacou a Receita.
Operação Ornitorrinco
A mesma empresa de consultoria já havia sido alvo da operação “Ornitorrinco” em 13 de março de 2024, mas continuou aplicando os golpes depois disso, segundo a Receita.
À época, foram contabilizados R$ 231 milhões em fraudes envolvendo 210 contribuintes, em 67 cidades de 15 estados do país.
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